تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اعلان تذكيري)

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول للعام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م بواقع 75 هللة لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 360 مليون ريال (أي ما يعادل 7.5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للبوليمرات (شركة تابعة) ومجموعة سامبا المالية، والتي لعضو مجلس إدارة بتروكيم الاستاذ إياد الحسين، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل الاستاذ إياد الحسين عضو في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، وهي عبارة عن حصول الشركة السعودية للبوليمرات على قرض بقيمة 1,500 مليون ريال، بتاريخ 8 مارس 2020م، وبدون شروط تفضيلية، لمدة أربع سنوات. (مرفق)

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

10. التصويت على تحديث لائحة مجلس الإدارة. (مرفق)

11. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق