إعلان شركة ريدان الغذائية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) (إعلان تذكيري)

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / ياسر حسين عمر بلخي – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 06/06/2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21/04/2022 وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (زاهر فضل السيد الدابي- عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 01/06/2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

7. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية) والتي لعضو مجلس الإدارة (ناصر عوض الله احمد السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية بمبلغ (34,259) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد . (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,732,382) ريال ومشتريات بمبلغ (507,171) ريال ومصاريف مدفوعة بمبلغ (9,630) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (513,407) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2,313,408) ريال وتحصيلات بمبلغ (6,840,825) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله احمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (خالد عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد لمؤسسة خالد السلمي التجارية بمبلغ (174,744) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (مطعم الكباب والكبدة البلدي - مؤسسة فردية) والتي لعضو مجلس الإدارة (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من مطعم الكباب والكبدة البلدي بمبلغ (175,164) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (السيد / منصور عوض الله أحمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات بمبلغ (174,000) ريال وسداد بمبلغ (108,209) ريال للعام المالي 2020م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق)

أخبار ذات صلة

0 تعليق