حصيلة الاتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه .. ضبط متهمين بغسل 20 مليون جنيه في الغربية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، كونا تشكيلًا عصابيًا لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه، متخذين من محلى إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية.

وأكدت التحريات تربح المتهمين وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات العقارات والأراضي وتأسيس الشركات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريبًا.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق